Cáo buộc về dự án Diamond
Vụ dự án Diamond Đà Nẵng là vụ án lừa đảo bất động sản đang được điều tra, trong đó hai lãnh đạo doanh nghiệp bị cáo buộc dựng dự án không có thật rồi chào bán đất cho nhiều khách hàng. Đây không chỉ là một vụ việc với con số thiệt hại lớn; nó còn cho thấy mức độ rủi ro khi lời giới thiệu dự án được xem như bằng chứng về tính pháp lý.
Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh, cùng Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai người bị cáo buộc liên quan đến việc lập và chào bán dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án này không có thật. Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt của khách hàng là hơn 430 tỷ đồng. Vì vụ án còn đang được mở rộng, đây là cáo buộc và kết quả ban đầu, không phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm hình sự của những người bị bắt.
Cách thức chào bán và quy mô thiệt hại
Theo thông tin điều tra được công bố, Trinh và Hiệp bị cáo buộc tự dựng dự án Diamond, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán các lô đất cho nhiều người để thu tiền. Cách làm này khiến một sản phẩm không có thật được trình bày như cơ hội đầu tư cụ thể. Với người mua, điểm đáng ngại không chỉ là mất tiền mà còn là khó xác minh họ đang giao dịch với dự án có căn cứ pháp lý hay chỉ với lời chào bán.
Con số hơn 430 tỷ đồng là mức cơ quan điều tra xác định bước đầu, không nên hiểu là số liệu cuối cùng về toàn bộ thiệt hại. Tuy vậy, quy mô được nêu đã đủ cho thấy hậu quả nghiêm trọng đối với khách hàng và lý do vụ việc cần được làm rõ đến cùng. Lừa đảo bất động sản thường khai thác niềm tin vào tên dự án, hình thức tư vấn và kỳ vọng về quyền sử dụng đất; vì thế, người mua cần kiểm tra hồ sơ pháp lý độc lập trước khi chuyển tiền.
Điều tra tiếp diễn, khách hàng được đề nghị trình báo
Vụ án được phát hiện trong quá trình Công an TP Đà Nẵng tăng cường đấu tranh với các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo. Cơ quan điều tra cho biết đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Những thông tin hiện có tập trung vào hai bị can, cách chào bán và mức tiền bị chiếm đoạt bước đầu; các chi tiết khác vẫn cần chờ kết quả điều tra.
Công an đề nghị người từng nộp tiền mua đất tại dự án Diamond nhưng chưa làm việc với cơ quan chức năng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng qua số 0905 567 992. Đây là bước thiết thực để cơ quan chức năng ghi nhận thêm thông tin và xác định đầy đủ những người bị ảnh hưởng.
Vụ Cường Hưng Thịnh nhắc lại một nguyên tắc quan trọng: tên gọi, bản giới thiệu hay hoạt động tư vấn không thay thế được việc xác minh pháp lý. Khi cáo buộc chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng còn đang được điều tra, ưu tiên trước mắt là bảo vệ quyền lợi khách hàng và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức.
