Vụ án dự án Diamond “ma” là gì?
Vụ án dự án Diamond “ma” là cuộc điều tra tại Đà Nẵng về cáo buộc lập dự án bất động sản không có thật rồi chào bán đất cho khách hàng, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu hơn 430 tỷ đồng. Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh, và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một vụ bắt lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc, nhưng cáo buộc hiện nay vẫn là nội dung điều tra ban đầu, không phải kết luận có tội. Quy mô thiệt hại được nêu khiến vụ việc đáng chú ý: hơn 430 tỷ đồng gắn với hoạt động chào bán một dự án mà cơ quan điều tra nói không có thật.
Vai trò bị cáo buộc của hai người
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trinh và Hiệp bị cáo buộc tự lập dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, dù dự án bất động sản này không tồn tại. Sau đó, họ tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán các lô đất cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc một Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh cùng bị khởi tố đặt ra câu hỏi về cách dự án được giới thiệu, cũng như những thông tin mà người mua dựa vào trước khi nộp tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố trong các thông tin hiện có toàn bộ quy trình bán hàng hay vai trò cụ thể của những cá nhân khác. Vì vậy, cần phân biệt rõ cáo buộc ban đầu với những kết luận sẽ được xác lập trong quá trình tố tụng.
Hơn 430 tỷ đồng và những người mua đất
Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền hai người bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng là hơn 430 tỷ đồng. Con số này cho thấy hậu quả tiềm tàng vượt xa một giao dịch riêng lẻ, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về số người bị ảnh hưởng hay mức thiệt hại của từng người. Với người đã nộp tiền mua đất tại dự án Diamond, việc chủ động làm việc với cơ quan công an có ý nghĩa thiết thực để cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Công an TP Đà Nẵng đề nghị khách hàng chưa trình báo liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu; gặp điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, điện thoại 0905 567 992.
Điều tra tiếp diễn, cảnh giác với lừa đảo bất động sản
Vụ án được phát hiện trong bối cảnh Công an TP Đà Nẵng tăng cường đấu tranh với các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đây là hướng đi cần thiết, bởi lừa đảo bất động sản thường nhắm vào niềm tin của người mua đối với tên dự án, lời tư vấn và các thông tin được đưa ra khi chào bán. Vụ Diamond cũng nhắc người mua cần kiểm tra cơ sở pháp lý của dự án qua kênh có thẩm quyền trước khi giao tiền, thay vì chỉ dựa vào tài liệu tiếp thị. Kết luận cuối cùng về trách nhiệm của từng người sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và xét xử.
